En la mañana del martes 24 de marzo, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, ha ordenado 14 entradas y registros en los domicilios de diversas sociedades y particulares, en una operación desarrollada en Madrid, Las Rozas, Marbella y Valladolid, que ha culminado con la detención de diversas personas.

La operación ha tenido lugar en el marco de las diligencias judiciales, -que han sido declaradas secretas-, desarrolladas como consecuencia de la denuncia presentada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, contra los componentes de varios grupos organizados –formados por unas 40 personas y más de 20 sociedades-, cuyo objeto era defraudar a la Hacienda Pública Española, al amparo de unas operaciones comerciales internacionales, de compra-venta de derechos de emisión de CO2. Las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa, Delincuencia Económica, de la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la AEAT, han puesto al descubierto una fraude en el IVA, generado por las operaciones realizadas, superior a los 50 millones de euros.