Se ha procedido a la detención de LUIS PINEDA SALIDO, Miguel BERNAD REMÓN y otras nueve personas vinculados a las entidades AUSBANC y MANOS LIMPIAS en el marco de una investigación realizada por la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF, bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional. 

     En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban dichas entidades, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados, mediante prácticas de extorsión a entidades financieras o personas vinculadas a las mismas, así como mediante la obtención fraudulenta de subvenciones y otras prácticas delictivas, como la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero, actividades que venía realizándose de forma organizada y prolongada en el tiempo.

     Al mismo tiempo se ha procedido a practicar diligencias de entrada y registro en los domicilios y sedes de los detenidos y entidades afectadas así como a la adopción de diversas medidas cautelares.

     A pesar de encontrarse la investigación bajo el secreto sumarial, en los dos últimos días se han publicado en diversos medios de comunicación datos de la investigación cuya publicación ha perjudicado seriamente el propio desarrollo de la instrucción judicial y la eficacia de las diligencias de investigación y aseguramiento antes citadas, por lo que a los efectos de determinar el origen de la filtración, cuyo fin no puede ser otro que el de frustrar el buen fin de la instrucción, lo que representa un acto de colaboración con la organización investigada, a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se ha formado una pieza separada en el Juzgado Central de Instrucción, en la que se investigarán y depurarán en su caso las responsabilidades penales procedentes.