La Fiscalía Anticorrupción ha coordinado la operación que ha culminado hoy con la detención por parte de la Guardia Civil de cuatro personas y con la práctica de diversos registros en domicilios particulares y sedes sociales, autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que ha solicitado al Ayuntamiento de Lloret de Madrid que facilite información sobre diversos expedientes tramitados en ese ayuntamiento.

La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en 2011, en colaboración con la Guardia Civil, tras detectar las actividades de una organización criminal procedente de la Federación Rusa y que se estaba implantando en territorio español con la finalidad de blanquear capitales obtenidos de forma ilícita en su país de origen.

Dicha organización, según estimaciones de la Fiscalía Anticorrupción, ha participado en gran número de productos financieros y operaciones bancarias, con un montante final de capital cercano a los 56 millones de euros.

La Fiscalía considera que las personas ahora detenidas han podido cometer delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho y prevaricación.