En el día de hoy se ha llevado a cabo una operación contra una organización criminal en el marco de una investigación judicial dirigida por el Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarrasa, que tiene su origen en la investigación policial coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En el curso de esta operación y por orden de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se ha acordado la detención de 142 personas, en su mayoría ciudadanos armenios asentados en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid y Valencia.

Dichas detenciones están siendo practicadas por efectivos:

-         Del Cuerpo Nacional de Policía: Grupo II de Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), de la Brigada Central de Delincuencia Especializada, Unidad Central de Drogas y Contra el Crimen Organizado, de la Comisaría General de Policía Judicial; Grupo 3º de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona); y Servicio de Control de Juegos de Azar.

-         De los Mossos d’Esquadra: Unitat Central d’Organitzacions Criminals Transnacionals (OCT) de l’Àrea Central de Crim Organitzat, de la Comissaria General d’Investigació Criminal; y de la UCB, de l’Àrea Central de Delictes Econòmics de la Comissaria General d’Investigació Criminal).

Simultáneamente, por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarrasa, se han autorizado 73 diligencias de entradas y registros, en las ciudades de Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid y Albacete, habiéndose acordado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y diferentes muebles e inmuebles.

La investigación desarrollada ha tenido por objeto la averiguación y el descubrimiento de delitos de organización criminal, contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contrabando de tabaco, tráfico de estupefacientes, corrupción entre particulares, extorsión, amenazas y coacciones, tentativa de asesinato y lesiones, receptación, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y falsedad en documentos oficial y mercantil.

A lo largo de la presente investigación se ha comprobado como en Europa y en España convivían ladrones en ley de origen armenio con poderosas estructuras en el primer escalón delincuencial de estas organizaciones, quienes controlaban y supervisaban actividades criminales hasta ahora desconocidas por la policía, con ámbito en todos los países de la Unión Europea.

Los ladrones en ley gobiernan uno o más territorios, que pueden coincidir o no con las fronteras políticas establecidas, siendo los responsables últimos y directos de las modalidades delictivas que en ellos se desarrollan. Los acuerdos para el reparto y asignación de territorios, así como las especialidades delictivas a desarrollar, se adoptan en las llamadas skhodkas, marco en el que los ladrones en ley establecen las líneas estratégicas básicas de actuación y donde tienen lugar las nuevas coronaciones.

Desde el punto de vista económico, estas asociaciones delictivas funcionan y se financian de la siguiente manera:

- El manejo, custodia y blanqueo del dinero de la organización se almacena en la denominada obschak o caja común, gestionada por el ladrón en ley y a la que todos los integrantes deben contribuir con un porcentaje de los beneficios obtenidos de las actividades criminales que desarrollan en base a la distribución acordada.

- Existen, además, aportaciones periódicas que realizan los miembros de la organización por el mero hecho de su pertenencia a la misma.

- Las cajas comunes consideradas territoriales tienen, a su vez, que revertir parte del capital o dinero que contienen mediante aportaciones a una obschak o caja común global.