Hoy, día 5 de julio de 2016, la Guardia Civil está practicando detenciones y entradas y registros en Ayuntamientos, entidades públicas, empresas, despachos profesionales y domicilios (operación Térmyca).

Por orden de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han llevado a caboun total de 11 detenciones.

Se han producido 48 registros en diferentes localidades de España y Andorra, ordenados por el Juzgado de Instrucción nº 1, de El Vendrell.         

Al mismo tiempo se han realizado 16 requerimientos a Ayuntamientos y organismos públicos.

Los registros y requerimientos están orientados a recabar expedientes de contratación de diversos organismos y empresas que pudieran derivar en delitos contra la Administración Pública

Se investigan delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las Administraciones e infidelidad en la custodia de documentos.

Las actuaciones tuvieron inicio en las denuncias de Concejales de varios de los Ayuntamientos afectados. 

Desde las actuaciones realizadas por el Juzgado de Instrucción nº 1, de El Vendrell, en el Ayuntamiento de Torredembarra por la adjudicación de diversos contratos con “Efial Consultoría,S.L.” se ha seguido investigando por la Guardia Civil, habiéndose unidos las investigaciones que se desarrollaron en los Juzgados de Tortosa, Gandesa y Reus.

Se están practicando simultáneamente 48 entradas y registros: 14 en domicilios, 7 en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, 7 en entidades públicas y 8 en los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la provincia de Madrid; Trillo, en la de Guadalajara; y Tortosa, Ascó,  Vandellós y l’Ametlla de Mar, en la de Tarragona.

La investigación ha desvelado la existencia de una operación financiera mediante la cual “Efial Consultoría, S.L.” fue absorbida por otra, “CGI” (“Control de Gestión de Ingresos, S. L.”), creando un entramado similar a la primera que hizo que la actividad delictiva se extendiera fuera de Cataluña.

Tanto cuando la organización criminal actuó bajo el nombre de “Efial Consultoría” como cuando lo hizo como “CGI”, los investigados construyeron una estructura paralela en los Ayuntamientos para evitar en su actuación la labor supervisora del Secretario e Interventor municipales.

A lo largo de la investigación se ha detectado la creación de la figura instrumental y ficticia de sociedades públicas (Entidades Públicas Empresariales Locales) carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales de Ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada.

Las actuaciones de hoy se encuentran bajo secreto de sumario.