La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha ordenado la detención de 12 ciudadanos de nacionalidad francesa, holandesa, ucraniana, polaca y española, asentados en la localidad de Ibiza.

Dichas detenciones han sido realizadas por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (UDYCO Central, Brigada Central de Crimen Organizado, y UDEF, Grupo de Investigación Patrimonial). 

Simultáneamente, por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional,  se han autorizado 3 diligencias de entradas y registros.

Se trata de una investigación judicial dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 1, que tiene su inicio en la investigación policial coordinada por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

La investigación desarrollada ha tenido por objeto la averiguación y el descubrimiento de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, extorsiones, coacciones, amenazas y cohechos.

Se investiga la constitución de un entramado empresarial utilizando personas interpuestas en el que se han incorporado capitales procedentes de una organización criminal, que responden a la siguiente operativa: constitución de sociedades o adquisición de sociedades ya constituidas a las que, inmediatamente después de su creación, se les incorporan capitales procedentes de sociedades extranjeras que se invierten en la adquisición de bienes muebles e inmuebles en nuestro país.

Hasta la fecha, se ha detectado  la inversión de más de 15.000.000 euros con este procedimiento.

La operación está cerrada, no habrá más detenciones.