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28 junio 2016

Anticorrupción coordina una operación contra una organización criminal rusa

 

 

Por orden de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han realizado 8 detenciones y se han acordado 15 diligencias entradas y registros, habiéndose acordado el embargo de 142 cuentas corrientes y el embargo de un total de 191 propiedades.

En las diligencias de detención y entradas y registros han participado efectivos del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona.

Se trata de una investigación judicial dirigida por el Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Reus (Tarragona), y orientada al descubrimiento de una organización criminal de origen ruso asentada en territorio nacional, dedicada al blanqueo de capitales y posible fraude fiscal de sus beneficios económicos obtenidos ilegalmente. Este clan está relacionado con diversas organizaciones criminales, entre ellas la Tambovskaya, asentada en España y que también fue desarticulada por la Fiscalía Anticorrupción.

El beneficio económico generado por la organización llega a España mediante el envío de dinero en efectivo desde Andorra, así como mediante diferentes transferencias internacionales desde paraísos fiscales.

Este capital ilícito es invertido en diferentes negocios que la organización ha abierto en España, así como en una amplia gama de inversiones inmobiliarias en territorio nacional.

 

 

 

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