El capitán de la Guardia Civil Alberto Orduna Lanau, del Grupo de Ciberdelincuencia Criminal de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, y el policía Pedro Javier Gómez García, investigador en el Grupo de Antipiratería de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, han impartido el webinar “Criptomonedas. Aspectos técnicos y jurídicos con especial referencia al proceso penal”, dentro del espacio ‘Viernes Formativos de la Fiscalía General del Estado’.

Este webinar ha tenido como objetivo acercar a los y las fiscales al mundo de las criptomonedas y a la tecnología blockchain, desde el origen de los bitcoin hasta las nuevas tendencias, activos NFT, entorno Metaverso y web 3.0.

Ambos especialistas han profundizado en la incidencia de las criptomonedas en el ámbito criminal, el modus operandi de las personas o grupos que las manejan con este fin, y los delitos asociados a esta tecnología, como el blanqueo de capitales. Además, han detallado los tipos de mercados existentes y la importancia regulatoria de cara a la investigación.

Alberto Orduna Lanau, master en Cómputo Forense e Investigación del Cibercrimen por el University College of Dublin, es capitán del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil. En este destino dirige el equipo de Análisis de Inteligencia y trazabilidad de Criptoactivos.

En sus más de treinta años de carrera profesional vinculados con la investigación e inteligencia tecnológica, ha ejercido, entre otros destinos, la dirección técnica del laboratorio de informática forense en la Unidad de Ciberterrorismo. Es representante del Instituto armado, en esta materia, ante organizaciones policiales internacionales. En el ámbito docente colabora activamente impartiendo esta especialidad.

Pedro Javier Gómez García ingresó en la Escuela Nacional de Policía en 2009. Tras su periodo de prácticas en la Comisaría de Alcalá de Henares, fue destinado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía Judicial hasta el año 2013.

Posteriormente, fue destinado al Grupo de Antipiratería de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC), donde se ocupó de la investigación de delitos relacionados con criptomonedas, y desarrolló su especialidad en transacciones con bitcoin. Es profesor especializado en la Universidad de Salamanca y colabora con programas de asistencia contra el crimen organizado en diversas redes internacionales.