• En el curso de la operación City, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional registran un despacho de abogados de Madrid por facilitar un presunto fraude fiscal de 15 millones de euros 
• El bufete diseñaba y comercializaba estructuras opacas internacionales de las que se beneficiaban sus clientes, el propio despacho y sus profesionales  
• El operativo llevado a cabo hoy incluye entradas y registros en las sedes sociales del bufete, la detención de cuatro personas relacionadas con los hechos y el embargo de diversas cuentas bancarias e inmuebles  

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han procedido en el día de hoy a la entrada y registro en las dependencias de un despacho de abogados de Madrid que, según las investigaciones realizadas hasta la fecha, habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal estimado en más de 15 millones de euros. 

El procedimiento judicial del que es competente el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, y sobre el que se ha decretado el secreto del sumario, ha sido incoado tras una querella formulada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada,por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales. 

La querella tiene su origen en una investigación efectuada durante varios meses por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de la AEAT.  

Las investigaciones se han centrado en torno a la actividad de un bufete de abogados de Madrid, que presuntamente habría diseñado y comercializado para sus clientes estructuras societarias opacas al fisco con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española. 

Las referidas estructuras societarias, que poseen también un ámbito internacional que abarca a varias jurisdicciones fiscales, han permitido crear en favor de los clientes del despacho de abogados (e incluso en favor del propio bufete y sus profesionales) un esquema de opacidad que ha llevado, entre otros fraudes, a la ocultación de la titularidad de rentas y patrimonios que de otra forma hubieran tributado ante la Hacienda Pública española.   

La cuantía preliminar estimada de fraude fiscal supera los 15 millones de euros en cuotas tributarias, y relativas fundamentalmente al IRPF e Impuesto sobre Sociedades. 

Detenciones y embargos 

En el operativo, dirigido conjuntamente por Vigilancia Aduanera de la AEAT y la UDEF Central de la Policía Nacional, y en el que han participado funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del fraude y de la Dependencia Regional de Inspección de Madrid de la AEAT, se ha procedido a la entrada y registro de varias sedes en Madrid del bufete de abogados investigado. 

En el operativo también se ha procedido a la detención de cuatro personas (profesionales de la abogacía y asesoramiento fiscal) relacionadas con los hechos investigados y a la incautación de documentación referente a los hechos denunciados.  

Junto a las anteriores medidas, se han adoptado otras cautelares como las de bloqueo de saldos en cuentas bancarias y otros activos financieros o las de anotaciones de prohibiciones de disponer y de embargo  de bienes inmuebles de algunas de las personas y entidades implicadas. 

Aparte de los posibles delitos contra la Hacienda Pública, también son investigados  otros posibles delitos de insolvencia punible (alzamiento de bienes) y blanqueo de capitales.  

27 de abril de 2016