CAPÍTULO II. ÓRGANOS CENTRALES DEL MINISTERIO FISCAL - 4. FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

4.6 La actividad de investigación de la criminalidad organizada y socioeconómica

Falsificación moneda y tarjeta de crédito

Patrimoniales y socioeconómicos

DP

3

294

PA

0

6

S

0

0

Total

3

300

Operaciones policiales

Falsificación, tenencia y distribución de moneda falsa

134

Falsificación de tarjeta y estafas bancarias online

338

Detenidos.

Falsificación, tenencia y distribución de moneda falsa

105

Falsificación de tarjeta y estafas bancarias online

690

Nacionalidad detenidos por falsificación, distribución y tenencia de moneda falsa (Año 2024).

Nacionalidad

Núm. detenidos

%

España

65

62

China

10

9,5

Perú

9

8,5

Rumanía

6

5,7

Cuba

4

3,8

Portugal

3

2,8

Rep. Dominicana

3

2,8

Marruecos

2

1,9

Italia

1

1

Colombia

1

1

Guinea

1

1

Total

105

100%

Nacionalidad detenidos por falsificación de tarjeta y estafas bancarias online (año 2024).

Nacionalidad

Núm. detenidos

%

España

436

63

Rep. Dominicana

33

4,9

Rumanía

29

4,3

Colombia

23

3,4

Perú

20

2,8

Venezuela

11

1,6

Resto nacionalidades

138

20

Total

690

100%

Falsificación de moneda.

Grupos investigados

3

Grupos desarticulados total o parcialmente

1

Detenidos

8

Falsificación de tarjetas y estafas bancarias online.

Grupos investigados

18

Grupos desarticulados total o parcialmente

6

Detenidos

58

Nacionalidad

Núm. detenidos

%

España

51

88,1

Marruecos

2

3,4

Rep. Dominicana

2

3,4

Uruguay

1

1,7

Italia

1

1,7

Albania

1

1,7

Total

58

100%

Evolución de la actividad criminal en delincuencia organizada.

Detenidos por la falsificación de moneda, falsificación de tarjeta y estafas bancarias online en delincuencia organizada. Evolución 2018-2024.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Falsificación, tenencia y distribución de moneda

22

30

16

16

15

1

8

Falsificación de tarjeta y estafas bancarias online

62

52

121

35

140

186

58