La Fiscalía de Cooperación Internacional y las entidades bancarias abordan la recuperación de activos procedentes de fraudes transfronterizos
11 martxoa 2026
En 2024, los fraudes transfronterizos representaron el 32% de la actividad de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional
Los fiscales de la Unidad de Cooperación Penal Internacional han celebrado hoy un encuentro con representantes de las principales entidades bancarias con el objetivo de plantear soluciones al fenómeno de los fraudes cometidos en la delincuencia transfronteriza.
A la reunión, convocada por el Fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Penal Internacional, Francisco Jiménez- Villarejo, han asistido los fiscales adscritos de la Unidad y representantes de diversas entidades bancarias. Los asistentes han estudiado la creación de un grupo de trabajo conjunto así como mecanismos de reacción temprana ante estas conductas criminales que afectan a muchos países.
Según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2024, este tipo de delito representa el 32% de la actividad desarrollada por la Red de Fiscales, y en 2022 alcanzó el 43% de su trabajo.
Los participantes en este encuentro han coincidido en la necesidad de identificar los mecanismos de colaboración entre la Fiscalía y las entidades bancarias para proceder al inmediato bloqueo de las transferencias fraudulentas una vez detectadas, y así garantizar el posterior embargo de las cuentas conforme al Reglamento de la Unión Europea sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso.
Las entidades bancarias representadas en este encuentro son
Abanca, Banco Santander, Deutsche Bank, Kutxabank, Banco
Sabadell, CaixaBank, BBVA, ING, Bankinter, Unicaja y la Asociación
Española de Banca.